董事會

  • 董事會權責

    1. 決議重要事項及公司治理制度之各項作業
    2. 監督本公司及管理階層在法治面、財務面及揭露重要訊息等
    3. 評量經營團隊之績效及任免經理人
    4. 指導經營團隊擬訂之公司策略，並經常檢視策略進展同時進行適當調整
    5. 確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權

    職稱 姓名 學歷 經歷
    董事長 郭台強 中興大學法律系 郭台強先生擁有中興大學法律系學位，曾擔任過鴻海精密工業(股)公司總經理，目前兼任正崴精密工業(股)公司董事長、勁永國際(股)公司董事長等數家公司董事長。
    董事 林坤煌 輔仁大學會計系 林坤煌先生擁有輔仁大學會計系學位，擔任正崴精密工業(股)公司董事長特助，目前兼任富崴國際投資(股)公司董事長等數家公司董事長。
    董事 胡惠森 台灣大學資訊管理碩士 胡惠森先生擁有台灣大學資訊管理碩士學位，擔任森崴能源(股)公司總經理及董事、富崴能源(股)公司董事長、台灣區電機電子工業同業公會常務理事、能源管理服務委員會主任委員、清華大學台灣校友總會常務理事、中華民國警察之友總會理事、中印尼文化經貿協會常務理事，同時兼任商之器科技(股)公司獨立董事及數家公司董事長。
    董事 歐嘉瑞 國立交通大學運輸工程博士 歐嘉瑞先生擁有國立交通大學交通工程博士學位，同時曾任台灣中油(股)公司董事長、經濟部能源局局長、經濟部主任秘書、經濟部工業局副局長、大葉大學校長、中興工程顧問社執行長、台灣風能協會理事長、目前兼任長華科技(股)公司獨立董事。
    獨立董事 翁崇雄 台灣大學商學博士 翁崇雄先生擁有台灣大學商學博士學位，同時在台灣大學資管系所擔任教授長達 20 年以上的時間，目前在台灣大學管理學院資訊管理系所兼任教授，另自 109 年 6 月起兼任伊雲谷數位科技(股)公司董事及華電聯網(股)公司獨立董事。
    獨立董事 王淑芬 台灣大學會計學系碩士 王淑芬女士擁有台灣大學會計學系碩士學位，在國內永盛聯合會計師事務所擔任合夥會計師超過 20 年執業經驗，同時曾擔任台北商業大學會計資訊系兼任講師，目前兼任達明機器人(股)公司獨立董事、富崴能源(股)公司獨立董事。
    獨立董事 劉文帥 台灣大學會計學系碩士 劉文帥先生擁有台灣大學會計學系碩士學位，在產業曾任艾易科技(股)公司共同創辦人、四零四科技(股)公司全球營運委員、及原點社會企業(股)公司董事長、艾磊科技(股)公司總經理等，目前兼任元享投資顧問(股)公司董事長，盧貝思(股)公司董事、富崴能源(股)公司獨立董事。
  • 條件
    姓名
    		 是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格 符合獨立性情形(註) 兼任其他公開發行公司獨立董事家數
    商務、法務、財務、會計、公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上 法官、檢察官、律師、會計師、其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    郭台強 v v v v v v 0
    林坤煌 v v v v v v 0
    胡惠森 v v v v v 2
    歐嘉瑞 v v v v v v v v v v v v 1
    翁崇雄 v v v v v v v v v v v v v 1
    王淑芬 v v v v v v v v v v v v v v v 0
    劉文帥 v v v v v v v v v v v v v 0

    註：各董事於選任前二年及任職期間符合下述各條件之情形：

    • 非為公司或其關係企業之受僱人。
    • 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
    • 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。
    • 非1.所列之經理人或2.、3.所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
    • 非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
    • 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
    • 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
    • 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
    • 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
    • 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
    • 未有公司法第30條各款情事之一。
    • 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

  • 本公司董事成員採行「候選人提名制度」，由董事會決議通過後，送請股東會選任之。本公司董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

    ㄧ、基本條件與價值：性別、年齡等。
    二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷及科技等）、專業技能及產業經歷等。


    董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

    一、營運判斷能力。
    二、會計及財務分析能力。
    三、經營管理能力。
    四、危機處理能力。
    五、產業知識。
    六、國際市場觀。
    七、領導能力。
    八、決策能力。　

    本公司董事會由 7 席董事組成 (包含 3 席獨立董事)，本公司以女性董事比例達25％為目標，目前女性董事比例為14％，因本公司產業屬性關係，從事能源服務相關領域女性成員較少，未來將持續推動提高女性董事比例。

    本公司董事會成員注重多元化要素，並具備職務所需之知識、技能及產業之不同專業背景，董事們的豐富學識、個人洞察力和商業判斷力，深受本公司倚重。

    多元化項目
    董事姓名
    		 性別 獨立董事任期年資 產業經驗 專業能力
    3年以下 3年以上 經營管理 財務會計 產業經驗 專業知識 財務會計 領導決策能力 經營管理
    勁永國際(股)公司代表人：郭台強 男 v v v v
    勁永國際(股)公司代表人：林坤煌 男 v v v v
    胡惠森 男 v v v v v
    歐嘉瑞 男 v v v
    翁崇雄 男 v v v
    劉文帥 男 v v v v v
    王淑芬 女 v v v v

    具本公司員工身分之董事占比為14.29%，獨立董事無擔任員工身分，3位獨立董事任期年資均在3年以下，4位董事年齡在50-60歲，3位在60歲以上。