委員會

  • 權責及工作重點

    • 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度及內部控制制度有效性之考核。
    • 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
    • 涉及董事自身利害關係之事項。
    • 重大之資產或衍生性商品交易。
    • 重大之資金貸與、背書或提供保證。
    • 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
    • 簽證會計師之委任、解任或報酬。
    • 財務、會計或內部稽核主管之任免。
    • 年度財務報告及半年度財務報告。
    • 其他公司或主管機關規定之重大事項。

    審計會決議事項

    本公司於109年11月10日股東臨時會全面改選，並設置審計委員會取代監察人職權。


    審計委員會 議案內容 決議結果 公司對審計委員會意見之處理
    2020.12.16
    第一屆
    第一次
    • 本公司擬新增投資主要項目為綠能產業相關之股份有限公司25%股權，其投資金額為新台幣1.5億元案。
    • 本公司擬新增投資「離岸風電運維股份有限公司」(名稱暫訂)，其投資金額為新台幣6,000萬元案。
    • 本公司資金貸與子公司欣鑫天然氣(股)公司、富崴能源(股)公司、富威電力(股)公司案。
    • 銀行金融機構授信續約案。
    • 擬通過本公司民國110年度稽核計畫案。
    • 訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。
    • 訂定本公司「董事會績效評估辦法」案。
    		 全體出席委員同意通過 提交董事會決議
    2021.1.29
    第一屆
    第二次
    • 銀行金融機構授信續約案。
    • 本公司擬新增投資主要營業項目為疏濬業、廢棄物處理及清運相關之公司，公司名稱目前為浚喆股份有限公司，其投資金額為1.34億元案。
    • 本公司民國110年度營運計畫案。
    		 全體出席委員同意通過 提交董事會決議
    2021.03.16
    第一屆
    第三次
    • 109年度營業報告書及財務報表。
    • 本公司109年度盈餘分配案。
    • 本公司訂定本公司110年度現金增資發行新股之價格、認股基準日、停止過戶期間及相關作業案。
    • 擬通過本公司財務報告編製能力之自行評估結果案。
    • 本公司109年度內控聲明書案。
    • 修訂本公司分層負責辦法（核決權限表）案。
    • 修訂本公司股東會議事規則案。
    • 本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。
    • 申請股票上市案。
    • 本公司辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購討論案。
    • 新增萬通票券金融（股）公司授信案新增萬通票券金融（股）公司授信案。
    • 本公司擬新增投資離岸風電第三階段區塊開發案。
    		 全體出席委員同意通過 提交董事會決議
    2021.05.20
    第一屆
    第四次
    • 本公司民國110年度第一季財務報表案。
    • 擬通過本公司110年度第二季至第四季財務預測案。
    • 與主辦承銷商協議過額配售案。
    • 擬出具本公司內控聲明書(期間自109年4月1日至110年3月31日)。
    • 新增暨續約往來金融機構授信案。
    • 本公司擬新增投資「彰品風力發電股份有限公司」(名稱暫訂）。
    • 本公司擬新增投資「彰品風力發電股份有限公司」(名稱暫訂）。
    • 本公司為子公司富崴能源(股)公司背書保證新台幣18億元案。
    • 本公司截至110年5月3日應收帳款之逾期款項非屬資金貸與性質。
    		 全體出席委員同意通過 提交董事會決議
    2021.08.09
    第一屆
    第五次
    • 本公司民國110年度第二季財務報表案。
    • 本公司擬新增投資中佳電力股份有限公司新台幣1.8億元案。
    • 本公司為子公司富崴能源(股)公司背書保證新台幣29億元案。
    • 本公司銀行金融機構授信續約案。
    		 全體出席委員同意通過 提交董事會決議
    2021.08.26
    第一屆
    第六次
    • 本公司擬辦理初次上市前現金增資發行新股供公開承銷案。
    • 修訂本公司「現金增資員工認股辦法」案。
    • 本公司擬增資子公司富崴能源股份有限公司新台幣2,161,000,000元案。
    • 修訂本公司分層負責辦法（核決權限表）案。
    • 本公司擬參與台南市城西焚化爐BOT招商案。
    • 本公司110年下半年度預算修正案。
    • 修訂本公司董事會議事規則案。
    		 全體出席委員同意通過 提交董事會決議
    2021.11.07
    第一屆
    第七次
    • 本公司民國110年度第三季財務報表案。
    • 本公司民國111年度營運計畫案。
    • 擬通過本公司民國111年度稽核計畫案。
    • 本公司擬對子公司「富威電力股份有限公司」辦理現金增資發行新股案。
    • 擬訂定本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」。
    • 本公司銀行金融機構授信增額及續約案。
    		 全體出席委員同意通過 提交董事會決議
    2021.12.27
    第一屆
    第八次
    • 本公司資金貸與子公司富崴能源(股)公司案。
    • 本公司為子公司富崴能源(股)公司背書保證修正授信條件案。
    		 全體出席委員同意通過 提交董事會決議
    2022.03.07
    第一屆
    第九次
    • 110年度營業報告書及財務報表案。
    • 本公司110年度盈餘分配案。
    • 本公司之子公司九崴電力股份有限公司。
    • 訂定本公司111年度現金增資發行新股之價格、認股基準日、停止過戶期間及相關作業案。
    • 本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。
    • 本公司110年度內控聲明書案。
    • 修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。
    • 增訂本公司「永續報告書編製管理辦法」案。
    • 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
    • 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
    • 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
    • 修訂本公司「為他人背書或提供保證作業程序」部分條文案。
    • 本公司銀行金融機構授信案。
    		 全體出席委員同意通過 提交董事會決議
    2022.05.04
    第一屆
    第十次
    • 本公司民國111年度第一季財務報表案。
    • 通過新增暨續約往來金融機構授信案。
    • 本公司認購子公司富崴能源股份有限公司現金增資發行新股案。
    • 本公司向關係人-正崴精密工業股份有限公司取得使用權資產案。
    • 擬放棄認購富威電力股份有限公司111年現金增資案。
    		 全體出席委員同意通過 提交董事會決議
    2022.06.23
    第一屆
    第十一次
    • 本公司擬為持股100%子公司-富崴能源股份有限公司提供背書保證案。
    • 擬解除對子公司-富崴能源股份有限公司資金貸與案。
    		 全體出席委員同意通過 提交董事會決議
    2022.08.10
    第一屆
    第十二次
    • 本公司民國111年度第二季財務報表案。
    • 訂定本公司盈餘分派股票股利、現金股利，除權除息基準日暨發放日案。
    • 通過新增暨續約往來金融機構授信案。
    • 增訂本公司「風險管理政策」案。
    		 全體出席委員同意通過 提交董事會決議
    2022.11.10
    第一屆
    第十三次
    • 本公司民國111年度第三季財務報表案。
    • 擬通過本公司民國112年度稽核計畫案。
    • 本公司擬參與子公司-九崴電力股份有限公司現金增資發行新股案。
    • 本公司支付合資公司採購船舶尾款案。
    • 本公司擬新增投資海事工程合資公司案。
    • 修訂本公司財務報表編製流程管理作業案。
    • 修訂本公司內部重大資訊處理作業程序案。
    • 本公司銀行金融機構授信增額及續約案。
    • 本公司資金貸與子公司富崴能源(股)公司案。
    • 修訂本公司分層負責辦法（核決權限表）案。
    		 全體出席委員同意通過 提交董事會決議
    2022.12.27
    第一屆
    第十四次
    • 本公司認購子公司欣鑫天然氣股份有限公司現金增資發行新股案。
    • 本公司擬為持股100%子公司-富崴能源股份有限公司提供背書保證案。
    • 本公司銀行金融機構授信增額及續約案。
    		 全體出席委員同意通過 提交董事會決議
    2023.02.24
    第一屆
    第十五次
    • 本公司民國112年度營運計畫案。
    • 本公司111年度營業報告書及財務報表案。
    • 本公司111年度盈餘分配案。
    • 本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。
    • 擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公司提供非確信服務案。
    • 本公司擬為持股100%子公司-富崴能源股份有限公司提供背書保證案。
    • 本公司銀行金融機構授信續約案。
    • 本公司111年度「內部控制制度聲明書」案。
    • 修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案。
    • 修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
    • 修訂本公司「董事會議事規則」案。
    • 修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案。
    • 本公司擬發行海外第一次無擔保可轉換公司債。
    • 本公司認購子公司富崴能源股份有限公司現金增資發行新股案。
    		 全體出席委員同意通過 提交董事會決議
    2023.05.11
    第一屆
    第十六次
    • 本公司民國112年度第一季財務報表案。
    • 通過本公司新增暨續約往來金融機構授信案。
    • 修訂本公司「董事會績效評估辦法」部分條文案。
    		 全體出席委員同意通過 提交董事會決議
    2023.08.08
    第二屆
    第一次
    • 本公司民國112年度第二季財務報表案。
    • 通過本公司新增暨續約往來金融機構授信案。
    • 本公司為子公司富崴能源(股)公司背書保證之追認案。
    • 本公司擬發行國內第一次有擔保轉換公司債案。
    		 全體出席委員同意通過 提交董事會決議
    2023.09.25
    第二屆
    第二次
    • 海外轉投資公司新加坡寶崴海事工程(股)公司(以下簡稱SFE公司)增加持股案。
    • 本公司擬新增投資越南再生能源股權案。
    • 通過本公司往來金融機構授信續約案。
    		 全體出席委員同意通過 提交董事會決議
    2023.11.09
    第二屆
    第三次
    • 本公司民國112年度第三季財務報表案。
    • 擬通過本公司民國113年度稽核計畫案。
    • 通過本公司往來金融機構授信續約案。
    		 全體出席委員同意通過 提交董事會決議
    2023.12.28
    第二屆
    第四次
    • 本公司擬為子公司富崴能源股份有限公司提供背書保證案。
    • 本公司擬為子公司新加坡寶崴海事工程(股)公司提供背書保證案。
    • 本公司認購子公司富崴能源股份有限公司現金增資發行新股案。
    • 本公司組織人事異動案。
    		 全體出席委員同意通過 提交董事會決議
    2024.01.26
    第二屆
    第五次
    • 本公司擬為持股100%子公司-富崴能源股份有限公司提供背書保證案。
    		 全體出席委員同意通過 提交董事會決議
    2024.02.27
    第二屆
    第六次
    • 本公司民國113年度營運計畫案。
    • 本公司112年度營業報告書及財務報表。
    • 本公司112年度盈餘分配案。
    • 本公司新增暨續約往來金融機構授信案。
    • 本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。
    • 本公司擬為轉投資公司彰品風力發電股份有限公司提供背書保證案。
    • 本公司擬為子公司新加坡寶崴海事工程(股)公司提供背書保證案。
    • 本公司資金貸與子公司新加坡寶崴海事工程(股)公司案。
    • 本公司112年度「內部控制制度聲明書」案。
    • 討論本公司之子公司富威電力股份有限公司申請股票上市前之股權移轉情形案。
    		 全體出席委員同意通過 提交董事會決議
    2024.04.08
    第二屆
    第七次
    • 本公司為子公司新加坡寶崴海事工程(股)公司提供背書保證之追認案。
    • 本公司擬為子公司富崴能源股份有限公司提供背書保證案。
    		 全體出席委員同意通過 提交董事會決議
    2024.05.14
    第二屆
    第八次
    • 本公司民國113年度第一季財務報表案。
    • 本公司擬為子公司新加坡寶崴海事工程股份有限公司提供背書保證案。
    • 本公司向關係人正崴精密工業股份有限公司處分使用權資產案。
    • 擬訂定本公司國內第一次有擔保轉換公司債轉換普通股之發行新股基準日案。
    • 本公司擬為持股100%子公司富崴能源股份有限公司提供背書保證案。
    • 通過本公司新增暨續約往來金融機構授信案。
    • 本公司為子公司新加坡寶崴海事工程(股)公司(下稱SFE)提供背書保證之追認案。
    		 全體出席委員同意通過 提交董事會決議
    2024.08.08
    第二屆
    第九次
    • 本公司民國113年度第一季財務報表案。
    • 擬訂定本公司國內第一次有擔保轉換公司債轉換普通股之發行新股基準日案。
    • 本公司擬解除為持股100%子公司富崴能源股份有限公司。
    • 本公司就持股100%子公司富崴能源股份有限公司提供之背書保證，本公司擬提高背書保證額度。
    • 本公司擬為持股100%子公司富崴能源股份有限公司提供背書保證案。
    • 通過本公司新增暨續約往來金融機構授信案。
    		 全體出席委員同意通過 提交董事會決議
    2024.11.08
    第二屆
    第十次
    • 本公司113年度第3季財務報表案。
    • 擬通過本公司114年度稽核計畫案。
    • 本公司113年度現金增資發行新股案。
    • 本公司113年度現金增資經理人員工認股案。
    • 本公司113年度經理人調薪案。
    • 本公司簽訂離岸風電區塊第二期開發權契約暨參與子公司增資案。
    • 本公司擬參與投資飛躍拓展有限合夥基金案。
    • 眾意能源股份有限公司辦理增資認股案。
    • 訂定本公司國內第一次有擔保轉換公司債換發新股增資基準日案。
    • 通過本公司往來金融機構授信續約案。
    • 本公司向關係人正崴精密工業股份有限公司處分使用權資產案。
    • 本公司為子公司背書保證之追認案。
    • 修訂本公司「董事會議事規則」。
    • 修訂本公司「審計委員會組織規程」。
    • 修訂本公司「公司治理實務守則」。
    • 增訂本公司「永續資訊之管理」及「內稽制度_永續資訊之管理」。
    		 全體出席委員同意通過 提交董事會決議
    2025.03.06
    第二屆
    第十一次
    • 本公司民國114年營運計畫案。
    • 本公司民國113年度財務報表暨營業報告書案。
    • 本公司民國113年度盈餘分配案。
    • 本公司擬為轉投資公司背書保證之新增暨追認案。
    • 本公司擬為子公司新加坡寶崴海事工程公司資金貸與案。
    • 本公司認購子公司富崴能源股份有限公司現金增資發行新股案。
    • 本公司新增暨續約往來金融機構授信案。
    • 更換會計師及會計師獨立性與適任性評估案。
    • 本公司民國113年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
    • 修訂本公司「公司章程」案。
    • 修訂本公司薪工循環暨定義基層員工之範圍案。
    • 修訂本公司分層負責辦法(核決權限表)案。
    		 全體出席委員同意通過 提交董事會決議
    2025.05.05
    第二屆
    第十二次
    • 本公司民國114年第一季合併財務報表案。
    • 本公司為轉投資公司背書保證之追認案。
    • 本公司新增暨續約往來金融機構授信案。
    		 全體出席委員同意通過 提交董事會決議
    2025.08.13
    第二屆
    第十三次
    • 討論本公司民國114年第二季合併財務報表案。
    • 討論本公司擬為轉投資公司背書保證之追認案。
    • 討論本公司新增暨續約往來金融機構授信案。
    • 討論子公司間其它應收帳款支付超過90天以上且金額重大，擬歸屬為資金貸與性質案。
    		 全體出席委員同意通過 提交董事會決議
    2025.10.15
    第二屆
    第十四次
    • 本公司擬資金貸與子公司台灣寶崴海事工程(股)公司案。
    • 本公司擬為轉投資公司新增背書保證案。
    		 全體出席委員同意通過 提交董事會決議
    2025.11.13
    第二屆
    第十五次
    • 本公司114年度第3季財務報表案。
    • 擬通過本公司115年度稽核計畫案。
    • 通過本公司新增暨續約往來金融機構授信案。
    • 修正本公司112年發行之國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法。
    • 本公司擬處分持有之上市子公司股票案。
    		 全體出席委員同意通過 提交董事會決議

  • 薪酬委員會說明

    • 薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事及經理人之報酬。
    • 根據中華民國法律規定，薪酬委員會成員由董事會任命。依據森崴能源薪酬委員會組織章程，該委員會應至少由三位獨立董事組成。森崴能源薪酬委員會由全體獨立董事組成。董事長及執行長應被邀請列席參加所有會議，但於討論其薪酬時予以迴避。
    • 薪酬委員會依其組織章程規定，有權聘請獨立顧問協助其評估執行長或經理人之薪酬。
    • 薪酬委員會有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。

    薪酬委員出席情形

    一、本公司之薪資報酬委員會於109年11月10日成立，委員計3人。
    二、本屆委員任期：112年5月24日至115年5月23日， 截至114年度，已開會7次，委員出列席情形如下：

    委員姓名 應出席次數 實際出席次數 出席次數 未委託或委託出席次數 實際出席率（%）
    獨立董事 翁崇雄 7 6 1 85%
    獨立董事 王淑芬 7 7 0 100%
    獨立董事 劉文帥 7 7 0 100%

    薪酬委員會權責

    本公司薪資報酬委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，至少每年開會二次，並得視需要隨時召開會議，向董事會提出建議，以供其決策之參考。

    • 本公司薪資報酬委員會職權

      （1） 定期檢討本公司薪酬辦法並提出修正建議。
      （2） 訂定並定期檢討本公司董事及經理人之績效與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
      （3） 定期檢討本公司薪酬辦法並提出修正建議。

    • 薪資報酬委員會履行職權時，依下列標準為之

      （1） 薪資管理應符合本公司之薪酬理念。
      （2） 董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。
      （3） 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越本公司風險胃納之行為。
      （4） 針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
      （5） 本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。

      薪酬委員會決議事項

      本公司薪資報酬委員會最近一年開會、檢討與評估本公司薪資報酬資訊如下:


      薪酬委員會 議案內容 決議結果 公司對薪酬委員會意見之處理
      2020.11.18
      第一屆
      第一次      		 訂定本公司「董事及經理人薪資酬勞辦法」及「董事及經理人績效辦法」案。 全體出席委員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
      2020.12.16
      第一屆
      第二次      		 本公司109年度經理人年終獎金預計發放事宜案。 除依法應利益迴避未參與討論及表決之董事-胡惠森及財會主管-蔡美智外，經討論決議後，均無異議照案通過。 提董事會由全體出席董事同意通過
      2021.1.29
      第一屆
      第三次      		 執行長職務人事異動案。 除依法應利益迴避未參與討論及表決之財會主管-蔡美智外，經討論決議後，均無異議照案通過。 提董事會由全體出席董事同意通過
      2021.03.16
      第一屆
      第四次      		 1. 本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
      2. 本公司110年度現金增資經理人員工認股案。       		全體出席委員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
      2021.08.26
      第一屆
      第五次      		 本公司110年度初次上市前現金增資經理人員工認股案。 全體出席委員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
      2021.09.28
      第一屆
      第六次      		 1. 擬通過經理人之員工分紅金額。
      2. 擬委任吳明竑先生為經理人擔任副總經理乙職。九次       		全體出席委員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
      2022.03.07
      第一屆
      第七次      		 1. 本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
      2. 本公司111年度第一次現金增資經理人員工認股案。
      3. 本公司111年度經理人調薪案。       		全體出席委員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
      2022.08.10
      第一屆
      第八次      		 擬通過經理人之員工分紅金額。 全體出席委員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
      2022.11.09
      第一屆
      第九次      		 本公司組織人事異動案。 全體出席委員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
      2023.02.24
      第一屆
      第十次      		 本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配案 全體出席委員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
      2023.08.08
      第二屆
      第一次      		 擬通過經理人之員工分紅金額案 全體出席委員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
      2023.12.28
      第二屆
      第二次      		 討論本公司組織人事異動案。 全體出席委員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
      2024.02.27
      第二屆
      第三次      		 本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配案。 全體出席委員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
      2024.08.08
      第二屆
      第四次      		 擬通過經理人之員工分紅金額案。 全體出席委員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
      2024.11.08
      第二屆
      第五次
      • 本公司113年度現金增資經理人員工認股案。
      • 本公司113年度經理人調薪案。
      		 全體出席委員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
      2025.03.06
      第二屆
      第六次
      • 本公司民國113年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
      • 本公司組織人事異動案。
      		 全體出席委員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
      2025.08.13
      第二屆
      第七次
      • 報告經理人之員工分紅執行情形
      		 全體出席委員洽悉 無

  • 本公司於110年11月設置永續發展委員會，該委員會由四名董事（含三位獨立董事）組成，為實踐本公司「保護地球、永續發展、綠能減碳、潔淨能源」經營願景，本委員會依據環境面、社會面及公司治理面三大面向規劃執行各面向永續發展事務，每年定期向董事會報告執行情形。

    本委員會職權如下：

    • 制定企業社會責任、永續發展方向（環境、社會及治理）及目標，並擬定相關管理方針及具體推動計畫。
    • 企業永續發展執行情形與成效之追蹤、檢視與修訂。
    • 其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。

    本委員會成員具備相關專長如下：

    委員姓名 獨立董事 專長
    劉文帥(主席) v 永續環境專業知識
    翁崇雄 v 永續社會專業知識
    王淑芬 v 永續國際會計準則
    歐嘉瑞 永續社會專業知識

    本屆委員任期：112年5月24日至115年5月23日，114年度已開會3次，委員出列席情形如下：

    委員姓名 應出席次數 實際出席次數
    獨立董事 劉文帥 3 3
    獨立董事 翁崇雄 3 2
    獨立董事 王淑芬 3 3
    董事 歐嘉瑞 3 3
  • 職稱 姓名 審計委員會 薪酬委員會 永續發展委員會 專業資格與經驗
    獨立董事 翁崇雄 v v v 翁崇雄先生擁有台灣大學商學博士學位，同時在台灣大學資管系所擔任教授長達20年以上的時間，目前在台灣大學管理學院資訊管理系所兼任教授，另自109年6月起兼任伊雲谷數位科技(股)公司董事及學習王科技(股)公司獨立董事。
    獨立董事 王淑芬 v v v
      王淑芬女士擁有台灣大學會計學系碩士學位，在國內永盛聯合會計師事務所擔任合夥會計師超過20年執業經驗，同時曾擔任台北商業大學會計資訊系兼任講師。
    獨立董事 劉文帥 v v v 劉文帥先生擁有台灣大學會計學系碩士學位，在產業曾任艾易科技(股)公司共同創辦人、四零四科技(股)公司全球營運委員、艾磊科技(股)公司總經理等，現任為元享投資顧問(股)公司董事長及原點社會企業(股)公司董事長，另自107年3月起兼任盧貝思(股)公司董事。
    董事 歐嘉瑞 v
      歐嘉瑞先生擁有國立交通大學交通工程博士學位，同時曾任台灣中油(股)公司董事長、經濟部能源局局長、經濟部主任秘書、經濟部工業局副局長、大葉大學校長、大葉大學校長、中興工程顧問社執行長、台灣風能協會理事長、目前兼任長華科技(股)公司獨立董事

    審計、薪酬等功能性委員會內部績效評估結果報告

    本公司董事會於109年12月16日通過「董事會績效評估辦法」，訂定董事會每年應至少執行一次針對董事會、董事成員、薪酬委員會、審計委員會及其他功能性委員會之績效評估。內部評估應於每年年度結束時，依本辦法進行當年度績效評估。

    113年度功能性委員會績效內部評估結果如下：

    審計委員會：

    (一) 評估面向：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等五大面向。
    (二) 評估期間：113年01月01日起至113年12月31日止。
    (三) 評估方式：評估作業由財務處負責執行，每年2月提出問卷，採用內部自評問卷方式進行，依上述評估面向，並將評估結果提報董事會，如有建議，將提出改善之作法。
    (四) 評估結果： 114年執行審計委員會之績效評估，整體評估分數為4.9分。 以上評估結果均已提報114/3/6董事會備查。

    薪酬委員會：

    (一) 評估面向：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等五大面向。
    (二) 評估期間：113年01月01日起至113年12月31日止。
    (三) 評估方式：評估作業由財務處負責執行，每年2月提出問卷，採用內部自評問卷方式進行，依上述評估面向，並將評估結果提報董事會，如有建議，將提出改善之作法。
    (四) 評估結果： 114年執行審計委員會之績效評估，整體評估分數為4.9分。 以上評估結果均已提報114/3/6董事會備查。

    永續發展委員會：

    (一) 評估面向：對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制等五大面向。
    (二) 評估期間：113年01月01日起至113年12月31日止。
    (三) 評估方式：評估作業由財務處負責執行，每年2月提出問卷，採用內部自評問卷方式進行，依上述評估面向，並將評估結果提報董事會，如有建議，將提出改善之作法。
    (四) 評估結果： 113年執行審計委員會之績效評估，整體評估分數為5分。 以上評估結果均已提報114/3/6董事會備查。

    董事會外部績效評估結果如下：

    本公司已於112年5月11日董事會決議通過修訂「董事會績效評估辦法」，外部董事會績效評估則至少每三年執行評估一次，112 年 5 月本公司委任社團法人台灣誠正經營學會協會執行外部董事會效能評估(評估期間為111年度)，該機構及執行專家與本公司無業務往來具備獨立性，分別就董事會之組成及結構、選任及進修、營運參與程度、提升決策品質、內部控制、ESG及CSR等 7大項構面以問卷及訪談方式評核，並於 112年7月28日出具評估董事會效能評估報告，業將上述建議事項及預計改善計畫呈送 112年8月8日董事會報告，相關總評內容、建議事項及預計改善計畫請詳 「董事會外部績效評估」 。